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29 marzo 2024
Judiciales Último Momento

La AFIP investiga a 300 personas y sociedades por la compra de dólares.

Forma parte de una investigación conjunta con la CNV cruce de datos con la CNV, identificaron inconsistencias fiscales o sin capacidad económica. Son operaciones por US$402 millones con el MEP y el “contado con liqui”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, identificó más de 300 personas y sociedades con inconsistencias fiscales que realizaron operaciones financieras con bonos y acciones, a través de la modalidad Bolsa o el contado con liquidación (CCL), para acceder a dólares.

Se trata de operaciones por US$402 millones efectuadas durante noviembre y diciembre pasado. Los controles se efectuaron mediante el cruce de datos con la Comisión Nacional de Valore (CNV).

Fuentes del ente recaudador, las fiscalizaciones iniciadas por la Dirección General Impositiva (DGI) incluyen operaciones con bonos y/o acciones por más de US$1.000.000, realizadas por personas con inconsistencias fiscales y/o sin capacidad económica.

Se identificaron monotributistas sin capacidad económica y usuarios de facturas apócrifas

En ese sentido, se detectaron operaciones realizadas por monotributistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos, indicaron. La AFIP comenzó a notificar a los contribuyentes para que realicen sus descargos.

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